证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-070 号 中基健康产业股份有限公司 结合公司第十届董事会人员调整的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关 规定，现提交公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下： 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的 时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告》。 二、审议通过《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 | 董事会专门委员会 | | | 主任委员 | | 委员 | | --- | --- | - ...