株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《株洲欧 科亿数控精密刀具股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 董事会下可设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会负 责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会董事成员人数及具体要求按《公司法》及《公司章程》规定 执行。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...