证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根 据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最 新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款 进行修订，并提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更 或备案登记等事宜。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实 际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 本议案需提交公司股东会审议。 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具体情况 ...