登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-040 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董 事会第十八次会议(以下简称"本次会议")。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本次会议通知已于2025年7月3日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公 司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 据公司《2024年限制性股票 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-030 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、 实施地点事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要， 有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现 公司的持续稳定发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不会对公司的正常经营产生不利影 响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公 司的长远利益和全体股东的利益。监事会同意公司本次募投项目延期、终止以及 增加实施内容、实 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章 程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召 开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了关 于《变更公司注册地址、取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议 案》，具体情况如下： 一、关于变更公司注册地址的情况 为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际 情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺 园（以市场监督管理部门登记为准）。 二、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公 司 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-017 建元信托股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订 <建元信托股份有限公司章> 程>并撤销监事会的议案》《关于修订 <建元信托股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <建元信托股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》。同 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订 <建元信托股份> 有限公司章程>并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年 3 月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际， 拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后 的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经国家金 融监督管理总局上海监管局核准后生效。 ...

深圳市科思科技股份有限公司 广东·深圳 二〇二五年七月 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 证券代码： 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 科思科技 三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现 场，并办理签到手续。股东签到时，应出示相关有效证件。 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原 则上不能参加本次股东大会。 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 6 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及 《深圳市科思科技股份有限公司章程》 《深圳市科思科技股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公> 司章程>的议案》，该议案尚需公司股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东按每股派 发现金股利 0.9 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转 增 0.2 股，不送红股。 本次权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 股增加至 210,508,561 股 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意，0 票反对， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日星期五下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张辉阳先生 会议议程： 一、宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 二、宣读股东大会会议须知 三、宣读议案 非累积投票议案 联交易的议案》； 四、与会股东审议议案 五、股东及股东代理人进行记名式投票表决 六、计票及监票 七、监票人代表宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、与会人员签署会议文件 十、大会闭幕 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二五年七月十六日 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法 ...

科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二○二五年七月十八日 科华控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 18 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘 请的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程： 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： 序号 议案名称 四、进行表决。 五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名）， 监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式 ...

河南豫光金铅股份有限公司 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年7月23日 14点30分 会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 （三）审议议案： （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决； （六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； （七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书； 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票 系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2025年7月23日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （ ...