登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 本次《公司章程》修订后，关于"监事会"和"监事"的表述将统一删除，并相应删除"第七章 监事会"章 节。同时，为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中"股东大会"的表述统一调整为"股东会"。原《公 司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述 表格中对比列示。除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。因本次修订范围较广，不进行逐条 列示。 该议案获本次董事会会议审议通过后，将提请股东大会审议。待股东大会审议通过后，将由董事会或董 事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机 关核准登记内容为准。 二、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分治理制 度。具体情况如下： 关于召开2025年第一次临时 ■ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-013 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导 ...

本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"；删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述调整 为"审计委员会"。其中某一条款中仅涉及"股东大会"的表述统一调整为"股东会"的、某一条款中仅涉及 不影响条款含义的语句调整、标点调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司 章程》其他条款保持不变,涉及条款序号变动的，将进行相应调整。 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代表负责向工商登记机关办理《公司章程》备案相关具体事项。本次《公司章程》中有关条款的 修订内容，以工商登记机关最终核准登记结果为准。 三、制定、修订公司治理制度的情况 公司拟根据《公司章程》的修订情况，结合公司实际，制定、修订了部分治理制度，具体如下： ■ 本次拟修订的《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金使用管理办法》《公司 关联交易决策权限与程序规则》《公司重大决策程序和规则》《公司独立董事工作制度》尚需提交公司 股东大会审议，股东大会审议通过后方可生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的制度全文。 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-072 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （公告编号：2025-074） 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司监事会 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-027 北京昊华能源股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》（以下简称"《章程指引》"）的相关规定，为促进北京 昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范治理水平的提 高，结合公司实际情况，于 2025 年 8 月 23 日召开了公司第七届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》。主要修改内容如下： 和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权， 调整相应表述。 权进行调整。 确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在章程中载明中小 股东权益的保护措施；修改股东会召集与主持，代为诉讼等相关 条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及 表决程序。 -1- 独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。 对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外， 《公 司章程》其他条款内容不变，具体修改内容详见附 ...

证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-078 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议通知于2025年8月13日以电子邮件和专人送达等方式发出，本次会议于2025年8 月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通 讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程 》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 要》。 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于 巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 议事规则的议案》。 根据《关于新 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600716 股票简称：凤凰股份公告编号：2025-017 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议通知于2025年8月11日以电 子邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实 到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监 事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 一、《〈2025年半年度报告〉及摘要》 本议 ...

《重庆建工集团股份有限公司章程》 修订对比表 修订类 | 原条文 修改后条文 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | | | | | | | | | 为维护重庆建工集团股份有 第一条 | 为维护重庆建工集团股份有 | 第一条 | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 、 | | | | | | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | | | | | | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | | | 修改 | | | | | | | | （以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 人民共和国证券法》 | | | | | | | | | | 法 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-086 《上市公司章程指引》《上 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，公司拟不再设置监事会，由 公司董事会审计委员会行使原监事会的职权；对《公司章程》 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》 市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况， 于修订〈公司章程〉的议案》 重庆建工集团股份有限公司董事会 -1- -2- 《股东大会议 事规则》及《董事会议事规则》有关条款进行修订，并相应废止公司《监 事会议事规则》 ，形成修订版《公司章程》及相关议事规则（详见附件） 。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司 经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次修 ...

《重庆建工集团股份有限公司章程》 修订对比表 修订类 | 原条文 修改后条文 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | | | | | | | | | 为维护重庆建工集团股份有 第一条 | 为维护重庆建工集团股份有 | 第一条 | | | | | | | | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | 、 | | | | | | | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | | | | | | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | | | | | | | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | | | 修改 | | | | | | | | （以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 人民共和国证券法》 | | | | | | | | | | 法 ...