登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2026-002 旷达科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、会议召开情况 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于2025年12月31日以通 讯方式发出，于2026年1月7日在公司总部会议室以现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名， 现场出席会议董事8名，以通讯会议方式出席董事1名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长吴凯先生主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议审议《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》。 同意公司住所由"江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号"变更为"湖南省株洲市天元区奔腾路66号株洲汽 博园服务中心1栋11层1101"，并对《公司章程》相应条款及其他条款进行修订。 表决结果： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董事会第一次会议通知于2025年12 月19日以当面送达的方式通知了公司全体董事，会议于2025年12月30日在顺鑫国际商务中心12层会议室 召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年，任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女士、徐浩然先生、李秋生先生 主任委员：宁宇女士 表决结果：有效表 ...

公司公告汇总 第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年12月26日召开，审 议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易属于公司正常经 营需要，定价公允，未损害公司及股东利益，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议时，关联董事 需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议批准。 第十一届董事会第五次会议决议公告 截至2025年12月26日收盘，四川美丰(000731)报收于6.6元，下跌0.15%，换手率0.59%，成交量3.25万 手，成交额2151.48万元。 当日关注点 交易信息汇总 资金流向 12月26日主力资金净流出176.32万元；游资资金净流入203.64万元；散户资金净流出27.31万元。 四川美丰化工股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂 缓、豁免管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，日常关联交易预 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-129 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为2025年12月26日（星期五）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月26日9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都） ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码： 001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2025-066 宁波一彬电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月24日以 现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年12月18日通过电子邮件、电话等方式送 达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高 级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作及经营发展持续稳定，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会 拟按法定程序进行换届选举。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示：本次股东大会及类别股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年12月23日（星期二）下午14:30时开始； （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星期二）上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月23日（星 期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-095 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于 修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司 ■ 除上述一览表中的修订内容外，公司对《公司章程》文字、标点符号进行优化调整和修改，不构成实质 性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》相应内容的具体修订以市场监督管理机关核准结果为准。本 次修订《公司章程》相应条款的事项尚需提交股东会审议,并提请股东会就本次章程修改事项授权董事 会并由董事会授权公司经营管理层办理相关主管部门的变更登记/备案等相关事宜。 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。 特此公告。 章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第五届董事会第五十次 临时会议，审议通过了《关于修订〈红星美凯龙家居集团股份有限公司章程〉的议案》，同意对《红星 美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-044 成都燃气集团股份有限公司 关于2025年第三次 临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.股东大会召开日期：2025年12月29日 3.股权登记日 ■ 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2025年12月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.9%股份的股东成都城建投资 管理集团有限责任公司，在2025年12月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 公司依据《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则（2025年修订）》《成都市市属监管 企业公司章程指引（2025年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-066 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 二、授权董事会全权办理工商备案等相关事宜 董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。 三、其他事项 本次章程修改尚需提交公司股东会审议。《公司章程》具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告，最终内容以工商部门登记核准为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开的第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部 门登记核准为准），董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。具体情况如下： 一、公司章程的修订情况： ■ 除以上条款修改外，其他条款不变。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董 ...

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2025-046 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第十次会议（以下简称"会议"）书面通知于2025年12月13日发出，会议于2025年 12月16日在深圳市召开。会议应出席监事5人，实到监事5人，会议有效行使表决权票数5票。本公司部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司监事会主席孙建一主持，与会监事经充分讨论，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》，并同意提交股东会审议。 表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司监事会 2025年12月16日 证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2025-047 中国平安保 ...