证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2025-060 福建睿能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于2025年12月8日以专人送 达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长 杨维坚先生召集，应参加会议表决董事7人（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收回有效 表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东会审 议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。 为满足公司及其子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授 信额度及担保的事项，并同意提议公司股东会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先 ...