山东新华锦国际股份有限公司 会议资料 一、会议时间： 山东新华锦国际股份有限公司 现场会议时间：2025 年 8 月 19 日 14:00 二、会议议案 网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 ........ 2 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议议程 三、会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人 数及所持有表决权的股份总数 （二）审议议案： 议案一：关于调整 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 议案二：关于换届选举非独立董事的议案 议案三：关于换届选举独立董事的议案 （三）股东发言及大会讨论 （四）与会股东及股东代表投票表决议案 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室 （八）会议结束 山东新华锦国际股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 议案一、关于调整2025年度非独立董事薪酬方案 ...