当工作人员核实取现用途时，老人称这笔钱是用于儿子结婚的"彩礼"。为确认情况，工作人员立即联系 了老人提供的其子电话，然而对方对结婚时间、地点等关键信息含糊其辞，完全无法准确回应。与此同 时，老人的手机频繁响起，神情也愈发犹豫不安，种种异常让工作人员警惕起来，随即第一时间将情况 反馈给公安机关。 民警赶到现场后，当面询问老人并检查其手机，发现手机内装有多个涉诈类软件。经耐心询问，老人才 道出实情：事发前几天，他接到一个自称"扶贫办工作人员"的电话，对方以"可领取172万元扶贫款"为 诱饵，诱导他下载一款陌生软件，并提交了个人信息及银行卡号。 （来源：衢州日报） 转自：衢州日报 日前，记者从衢江农商银行获悉，一名六旬老人被犯罪分子以"领取高额扶贫补贴"为诱饵，诱导协助上 游犯罪团伙洗钱，所幸银行工作人员及时发现异常，联动警方快速处置，成功揭穿骗局，帮助老人守住 16万元资金，避免财产损失。 事发当日，一位六旬老人来到衢江农商银行营业部网点，提出要支取16万元现金。银行柜员汪澜在办理 业务时发现蹊跷：这笔资金是老人刚转入该账户的，且取现金额较大、行为反常。 近年来，衢州农商银行系统始终践行金融为民使命，不断探索反诈 ...

转自：新华财经 兴业银行乌鲁木齐分行立足金融反诈主阵地，以账户管理、警银协作、员工赋能、宣传普及为四大抓 手，全方位织密金融安全防护网，有效压降涉案风险，多次获得监管肯定，切实守护群众"钱袋子"安 全。 据介绍，该行通过多渠道多维度核实客户身份、开户目的及资金用途，精准拦截各类异常开户行为。 编辑：赵鼎 为落实"向基层赋能"目标，该行建立"面对面"风险防控宣讲机制，利用支行例会对同城11家机构开展现 场宣讲，对异地2家二级分行开展线上专项培训，覆盖支行负责人、客户经理、柜面人员等200余人。培 训以真实案例为切入点，提升一线员工风险识别与处置能力，有效避免因处置不当引发的客户投诉或舆 情风险，筑牢反诈第一道防线。 与此同时，该行积极构建"公安+社区+学校+网点"的多元宣传网络，每月组织开展反电诈常态化宣传活 动。2025年，累计开展网点阵地宣传百余次，向存量客户发送反诈提示短信86万余条；依托外部官方媒 体及分行微信公众号等多平台，发布反诈文章、短视频、漫画等内容十余篇；精心策划3·15消费者权益 保护反诈宣传早春行、反诈宣传进农村、全民反诈在行动、反诈拒赌校园行、聋哑人群体反诈宣传 及"虚假投资理财"等电信 ...

来源：环球网 近日，河南省平顶山市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室向中原银行平顶山分行发来感谢信， 对该行在2025年度全市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作中的突出贡献致以诚挚感谢。 今年以来，面对复杂严峻的反诈形势，中原银行平顶山分行坚决落实平顶山市委、市政府及监管机构决 策部署，以守护群众财产安全为己任，将涉案账户精准识别与防控作为金融反诈工作核心，统筹构建并 优化高效精准的账户风险防控体系与协同机制，推动防控措施在全辖落地见效。 该行各网点员工将风险防控融入账户全生命周期管理，依托分支高效协同与警银紧密联动机制，涉堵涉 诈"资金链"治理工作取得显著成效：全年识别可疑交易线索121条，堵截可疑开户22起，协助抓捕嫌疑 人11人次，成功保全群众资产760余万元，实现客户资金重大损失零发生，以扎实成效守护了群众"钱袋 子"安全。 中原银行平顶山分行相关负责人表示，这份感谢信既是肯定和荣誉，更是鞭策。该行将以此为契机，持 续深化警银协作，提升账户风险管控效能，筑牢金融反诈"防火墙"，坚守金融为民初心，为维护地方经 济金融秩序稳定与社会和谐安定贡献更多"中原"力量。 ...