证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-046 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东 会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、选举公司第五届董事会董事 根据公司章程的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续 公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。 三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员 2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司 第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其 中邓国新先生为主任。 特此公告。 江苏省 ...

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 70.2087 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，与会董事一致同意推举董事兼总经理丁涛主 持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表 决方式符合公司法及公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | | 同意 | | | 反对 | | 弃 ...