证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-048 转债代码：113670 转债简称：金 23 转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于"金 23 转债"2025 年跟踪评级结果的公告 "AA" 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 前次主体信用等级： "AA" 评级展望：稳定。本次评级结果较前次没有变化。 ，"金23转债"的债券信用等级： "AA" 评级展望：稳定 ● 本次主体信用等级： "AA" ，"金23转债"的债券信用等级： 公司相关债券2025年跟踪评级报告》，公司本次主体信用等级为"AA" "金23转债"信用等级为"AA"，评级展望维持为"稳定"。本次评 级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》 、《上海证券交易所公司 债券上市规则》等有关规定，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元" ）对公司2023年4月17日发行的可转换公司债券（以 下简称"金23转债" ）进行了 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-047 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时"金 23 转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "金 23 转债"将停止 ? 证券停复牌情况：适用 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 权益分派公告前一交易日（2025 年 7 月 1 日）至权益分派股权登记日期间， 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（"金 23 转 债"）将停止转股。 一、2024 年年度权益分派方案的基本情况 润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司 回购专户的股份余额为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.392 元（含税）。在 实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。 本次权益分派方案实施后，公司将依据《金牌厨柜家居科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券募 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Jinpai Kitchen Home Technology Co., Ltd. was held on May 21, 2025, at the company's conference room in Xiamen [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Vice Chairman Pan Xiaozhen, utilizing a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance and Voting - A total of 7 directors were in office, with 3 attending in person and others participating via communication [3] - The meeting's convening, holding, and voting procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the resolutions made [2][6] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved, including: - 2024 Board of Directors Work Report [3] - 2024 Supervisory Board Work Report [3] - 2024 Independent Directors' Work Report [3] - 2024 Financial Settlement Report [4] - 2024 Annual Report and Summary [4] - 2024 Profit Distribution Plan [4] - Reappointment of the auditing firm for 2025 [4] - Compensation execution for directors, supervisors, and senior management for 2024 and the compensation plan for 2025 [4] - Provision of guarantees for subsidiaries [5] - Provision of guarantees for engineering agents [5] - Use of idle self-owned funds for entrusted financial management [5] - Application for comprehensive credit limits from banks [5] Legal Verification - The meeting was witnessed by Fujian Zhili Law Firm, with lawyers confirming that the meeting's procedures complied with relevant laws and regulations [6]

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-043 金牌厨柜家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 68.1154 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 丽丽、独立董事朱爱萍通过通讯参加会议； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 ...