深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日召开第六 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 鉴于公司 2024 年年度股东会已经审议通过《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在授权范围内及满足现金分红的 条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，本次利润分配事项无需再提交股东会 审议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2025-048 本发生变化的，分配比例应当按照"现金分红比例不变"的原则进行相应调整。 三、现金分红预案合理性说明 公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润 分配政策、利 ...

深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法 深圳市新国都股份有限公司 为促进深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）建立、健全激励与约束 相结合的中长期激励机制，保证 2025 年股票期权激励计划（以下简称本激励计 划）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证 公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司 与管理层及骨干人员共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，保证本激励计划的 顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，本公司依据《中华人民共和国 公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》制定本计划。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原 ...