东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、 "上市公司"、 "公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司募集资金监管规则（〔2025〕10 号）》 《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法 规及规范性文件的规定，对于中源协和使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可20181180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-022 十一届九次临时监事会会议决议公告 中源协和细胞基因工程股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届九次临 时监事会会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 金暂时补充流动资金的议案》。 结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过1.8亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不 超过12个月。 监事会认为：本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符 合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月20日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在上海证券交易所网站和 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，定 于2025年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的 相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月20日 至2025年5月20日 ...