中国银行股份有限公司（简称"中国银行"或"本行"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月27日 (二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： ■ 根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由本行优先股股东审议，因此，优先股股 东未出席本次股东会。 (四)会议主持情况及表决方式 本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规 范运作》和本行公司章程的有关规定。 (五)本行董事和董事会秘书的列席情况 1.本行在任董事15人，列席13人，独立非执行董事刘晓蕾女士、高美懿女士因其他重要公务未能列席会 议。 2.本行高级管理人员列席会议。 (一)非累积投票议案 1.议案名称：中国银行2025年中期利润分配 ...