式召开。 学先生、于霞女士、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会 议。 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-032 烟台石川密封科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 和相关与会人员发出。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，认为公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度》符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意该制度，自本次董事会审议通 过后正式生效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信 息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安 全 ...