四川华体照明科技股份有限公司 二零二五年五月 目 录 议案一： 《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..20 议案八： 《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 24 议案九： 《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 25 四川华体照明科技股份有限公司 会议时间： 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4 议案二： 议案三： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....8 议案四： 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .11 议案五： 《关于 2024 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .18 议案六： 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 19 议案七： 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： ...