证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-078 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填 补回报措施和相关主体承诺的公告 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次以简易程序向特 定对象发行 A 股股票摊薄即期回报进行了风险提示，制定了填补回报的相关措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析 （一）主要假设和前提条件 业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。 行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并 经中国证监会注册后的实际发行完成时间为准。 财务费用、投资收益）等的影响。 费用的影响。本次发行实际到账的募集资 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告 一、本次募集资金的使用计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万 元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 合计 31,629.17 30,000.00 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 拟投入募集资 序号 项目名称 项目总投资 金金额 注：投入募集资金金额实际以扣除发行费用后的募集资金净额为准 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后 的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 方案论证分析报告 二〇二五年八月 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）是上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展资金的需求， 进一步增强公司资本实力，扩充包装材料业务产能，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简 称"《审核规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《杭州永创智能设备股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》具有相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 近年来，受单边主义、保护主义和地缘政 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 预案 二〇二五年八月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作 出予以注册决定。 -1- 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称 ...