炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有限公司（以下简 称"华海药业"或"公司"）2025年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法规规定，于2025 年12月30日对公司进行了现场检查。现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 公司治理和内部控制，信息披露情况，独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况，募集资金使用情况，关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况，公司经营状况等。 （六）现场检查手段 现场检查人员查阅了华海药业的公司章程、公司治理制度及内部控制制度，核查了公司本持续督导期间 召开的三会会议材料等资料，与公司相关人员进行了访谈。 经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备，相关制度得到有效执行；公 司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回售期间：2025年12月22日至2025年12月26日 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2025-134号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"可选择回售结果的公告 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日披露了《浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"可选择回售的公告》（公告编号：临2025-121号），并分别于2025年12月16日、2025年 12月17日、2025年12月18日、2025年12月19日、2025年12月20日、2025年12月23日、2025年12月24日、 2025年12月25日、2025年12月26日披露了关于"华海转债"回售的提示性公告（公告编号分别为：临 2025-122号、临2025-124号、临2025-125号、临2025-126号、临2025-127号、临2025-128号、临2025-129 号、临2025- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转 债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体"华海转债"持有人公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转 债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体"华海转债"持有人公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转 债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体"华海转债"持有人公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转 债回售条款生效。 （一）有条件回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"华海转债"有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任意连续三十个交易日收 ...

关于"华海转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2025-126号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 ● 回售价格：100.30元人民币/张（含当期利息、含税） ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● "华海转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"华海转债"持有人有权选择是否进行 回售，本次回售不具有强制性。 ● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有 的"华海转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"华海转债"的收盘价高于本次回售价格，可转债 持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年11月2日至2025年12月12日连续30个交 易日收盘价格低于公司可转换公司债券（以下简称"华海转债"）当期转股价格的70%。根据《浙江华海 药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转 债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《募集说明书》等有关规定，就回售有关事项向全体"华海转债"持有人公告 ...

Core Points - The company announces the option for holders of "Huahai Convertible Bonds" to sell back their bonds at a price of 100.30 RMB per bond, including accrued interest and tax [2][4] - The bondholders have the right to choose whether to exercise this option, and the buyback is not mandatory [2][7] - The buyback conditions are triggered if the company's stock price remains below 70% of the bond's conversion price for 30 consecutive trading days [2][3] Buyback Terms - The buyback period is set from December 22, 2025, to December 26, 2025, with funds to be disbursed on December 31, 2025 [4][10] - During the buyback period, the "Huahai Convertible Bonds" will stop being convertible into shares [4][12] - The calculation for the buyback price includes accrued interest, which for the sixth year is approximately 0.30 RMB per bond, leading to a total buyback price of 100.30 RMB [6][13] Buyback Procedures - Bondholders must submit their buyback requests through the Shanghai Stock Exchange trading system during the specified buyback period [8][9] - If a buyback request is not successful on the first day, bondholders can continue to submit requests on subsequent days within the buyback period [9] - The company will announce the results of the buyback and its impact on the company after the buyback period ends [11]

Core Points - Huahai Pharmaceutical announced that as of November 5, 2025, its stock price has fallen below 80% of the current conversion price for at least 15 trading days within any 30 consecutive trading days, triggering the downward adjustment clause for "Huahai Convertible Bonds" [2] - The company's board of directors decided not to exercise the right to adjust the conversion price downwards at this time and will not propose a downward adjustment plan if the clause is triggered again within the next two months [2] - Starting from January 6, 2026, if the downward adjustment clause is triggered again, the board will hold another meeting to decide whether to exercise the right to adjust the conversion price [2]