证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临2025-028 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"）第三届董事会第五十六次会议 于2025年6月23日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2025年6月13日以书面、电子邮件等方式发出， 会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事、董事会秘书、总审计师列席了会议，会 议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下 议案： 一、审议通过了《关于上港物流为下属全资子公司上港保税出具担保函的议案》。 董事会同意根据上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称："能源中心"）相关规定，由上港集团 全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称："上港物流"）为其下属全资子公司上海上港保税仓储管 理有限公司（以下简称："上港保税"）向能源中心申请指定期货交割库（国际铜期货库容1万吨） ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2025-028 同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 关于本议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在《上海证券报》、 《中国证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集 团关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告》。 上海国际港务（集团）股份有限公司 特此公告。 第三届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第五十六次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2025 年 6 月 13 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认 真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于上港物流为下属全资子公司上港保税出具担保函的议 案》。 董事会同意根据上海国际能源交易中心股 ...