广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司一层会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公 司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议： 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-062 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述议案需提交公司股东会审议，为此 定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会。 一、审议通过《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房 ...

广东鸿特科技股份有限公司 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 公司定于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 决定召开2025年第三次临时股东会。 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年8月21日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月21日09:15-15:00期间的任意时间。 开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 股 ...