第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-003 广东纬德信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日以即时通讯工具的方式发出第三 届董事会第四次会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时限，本次会议于2026年1月16日以 通讯形式召开。本次会议为紧急会议，会议召集人尹健先生已在会议上就相关情况作出说明。本次会议 由董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》等规定，本次会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》 基于战略布局考虑，为进一步增强对控股子公司北京双洲科技有限公司（以下简称"双洲科技"）的管理 和控制，加强协同效应，以增强持续发展能力，董事会同意公司与双洲科技及其 ...