密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）经 中国证券监督管理委员会 《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕1905号）核准，于2022年9月16日公开发行可转换公 司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，募集资金总额为87,238.80万元。债 券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日至2027年9月15日），债券票面利 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-067 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 修正前转股价格：55.72 元/股 ? 修正后转股价格：55.72 元/股，因本次回购注销的限制性股票占公司总 股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后， "密卫转债"的转股价 ...

Core Viewpoint - Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co., Ltd. has undergone significant changes in its bond management and operational performance, including adjustments to convertible bond conversion prices and a focus on maintaining financial stability and compliance with regulatory requirements [1][2][3]. Group 1: Bond Overview - The company issued convertible bonds with a total scale of 8.72 billion RMB, with a current interest rate of 1.00% [1]. - The bonds are set to mature in 2027, with annual interest payments and a principal repayment at maturity [10]. - The bond's conversion price has been adjusted multiple times, reflecting market conditions and company performance [2][3]. Group 2: Financial Performance - As of the end of 2024, the company reported total assets of approximately 1.39 billion RMB, a 25.37% increase from the previous year [5]. - Total liabilities increased by 35.81% to approximately 917.72 million RMB, while net assets rose by 9.20% to approximately 476.79 million RMB [5]. - The company achieved a revenue of approximately 1.21 billion RMB in 2024, marking a 24.26% increase compared to 2023 [5]. Group 3: Operational Highlights - Milkyway is recognized as a leading provider of integrated supply chain services, focusing on logistics, warehousing, and transportation, particularly in the chemical and new energy sectors [3]. - The company has maintained a stable gross profit margin across its business segments, with logistics achieving a gross margin of 69.12% and trading at 51.85% [3]. - The company has implemented measures to ensure the proper use of raised funds, including establishing dedicated accounts and adhering to regulatory guidelines [8][9]. Group 4: Corporate Governance and Compliance - The company has established a dedicated department to oversee bond repayment and compliance with financial obligations [9]. - Regular reports are submitted to the Shanghai Stock Exchange, ensuring transparency and adherence to regulatory requirements [9]. - The company has not encountered any significant adverse changes affecting its debt repayment capacity, maintaining a stable financial structure [11].

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-063 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 前次债券评级："AA-" ，主体信用评级："AA-"，评级展望：稳定。 ? 本次债券评级："AA-" ，主体信用评级："AA-"，评级展望：稳定。 ? 本次评级结果较前次未发生变化。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，密尔克卫智 能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资 信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司 2022 年 9 月发行的"密卫 转债"进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"密卫转债"前次债券评级结果为 ，评级展望为"稳定"。评级机构为联合资信，评级时间为 2024 年 6 月 7 ...

股票代码：603713 股票简称：密尔克卫 债券代码：113658 债券简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《密尔克卫 化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告 中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为密尔克卫智能供应链服务集团 ...

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-057 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 ? 修正后转股价格：55.72 元/股 关于调整"密卫转债"转股价格的公告 ? "密卫转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 5 日 经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 募集资金总额为 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（更名前为"密尔克卫化工供 应链服务股份有限公司"，以下简称"公司"）实施 2024 年度权益分派,本公司的 相关证券停复牌情况如下： 停牌 | 证券简称 ...