证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-072 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10% 简称"公司"）公开发行可转换公司债券"帝欧转债"累计转股数额为 39,124,884 股，占"帝欧转债"开始转股前公司已发行股份总额 386,893,064 股的 10.11%。 欧转债"未转股，占公司可转债发行总量 15,000,000 张的 86.68%。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可2021513 号"文核准，公司于 2021 年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上20211151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 （三）可转债转股情况 的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 （以 下简称"募集说明书"）相关约定，公司本次 ...

中证转债指数高开0.07%。再22转债涨4.8%，山河转债涨2.7%，精达转债、华懋转债涨逾1%；帝欧转 债跌1.5%，荣泰转债跌近1%。 ...

中证转债指数收盘涨0.35%，报443.65，成交额为543.9亿元。晶瑞转债涨超10%，泉峰转债涨超8%，帝 欧转债、天源转债涨超6%；三羊转债跌超9%，志特转债、华锋转债跌超3%。 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-061 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次债券评级："Aˉ"，公司主体评级："Aˉ"、评级展望："稳定" 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相 关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信 用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司公开发行的可转换公司债券（以 下简称"帝欧转债"）进行了跟踪评级。 帝欧转债前次信用等级为"A"；公司前次主体信用等级为"A"；前次评 级展望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 6 月 25 日。东方 金诚在对本公司经营状况、行业情况、财务情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2025 年 6 月 24 日出具了《帝欧家居集团股份有限公司主体及"帝欧转债"2025 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0322 号） ...

《中国经营报》记者注意到，此次水华智云将其所持全部帝欧家居可转债转股，是朱江方面承诺之一。不久前， 帝欧家居原实控人与朱江签署《一致行动协议》，公司实控人在原来三人基础上新增朱江一人。相关合作中，朱 江方面承诺，将尽全力持续推动帝欧家居可转债余额实质性减少。 不过，连年亏损下，帝欧家居当前每股收益为负，若推动可转债转股，将进一步稀释每股收益。 资产负债率攀升、15亿元可转债超九成未转股……系列债务压力下，帝欧家居集团股份有限公司（002798.SZ，以 下简称"帝欧家居"）开始"谋局"化债。 6月17日晚间，帝欧家居方面宣布，帝欧家居实控人之一朱江已促使其一致行动人成都水华智云科技有限公司（以 下简称"水华智云"）完成对所持帝欧家居可转债转股，共转股约1031.69万股。因水华智云及其他债券持有人实施 转股，帝欧家居实控人合计持股比例由26.46%增至28.31%。 超九成可转债未转股 帝欧家居此次备受关注的可转债为帝欧转债（127047.SZ），发行于2021年10月，发行规模15亿元，期限为6年， 当前剩余期限2年有余。 除用于补充流动资金外，帝欧家居发行上述可转债募资主要为扩产能及推动建筑陶瓷业务智能化 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-056 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数 倍的公告 公司实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日披露了《关 于公司实际控制人签署 <战略合作协议> <一致行动协议> 暨控制权变更的提示性 公告》（公告编号：2025-053）。根据公司实际控制人朱江先生、刘进先生、陈 伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》之相关约定，朱江先生承诺自《战 略合作协议》签署之日起10个交易日内，促使其一致行动人成都水华智云科技有 限公司（以下简称"水华智云"）将其持有的全部可转换公司债券（526,163张） 按当前转股价格5.1元/股完成转股。 公司于 2025 年 6 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获 悉水华智云已将其持有的 526,163 张可转换公司债券 ...

帝欧家居（002798）(002798.SZ)的控制权变更，有别于其他上市公司。 据其6月5日晚间公告，公司现有的刘进、吴志雄等三名实控人与自然人朱江签订战略合作协议及一致行 动协议，公司实控人将新增朱江。 综合多方消息可知，朱江，1983年生人，具备证券、期货、基金多重从业经历，并曾出任三泰控股(川 发龙蟒（002312）前身)董事长等职，2021年离职后亦长期活跃在资本市场，与多家四川上市公司及其 实控人存在关联。 此次入主，朱江也将获得帝欧家居的更多主导权。 根据上述协议，朱江有权提名上市公司董事长，以及9名董事会成员中的5名，同时在一致行动关系方 面，如果各方在正式协商两次后仍不能达成一致意见时，将以朱江的意见为准。 值得注意的是，朱江投资偏好于"问题企业"，尤其是大股东股权被冻结或者被司法拍卖的上市公司，比 如三五互联(已更名"琏升科技（300051）")、迅游科技（300467）等。 帝欧家居也不例外，公司尚存可转债偿付风险待化解。"资本猎手"入局 2021年10月，帝欧家居发行过一笔总额15亿元的可转债。 该笔可转债的初始转股价格为13.53元/股，后经三次价格调整，到2024年11月已经向下修 ...

中证转债指数高开0.03%。华体转债涨超6%，帝欧转债涨超4%，豫光转债涨超3%；天阳转债、环旭转 债、永02转债跌超1%。 ...

特别提示： 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-052 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌和恢复 转股。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 预计停牌时间不超过 2 个交易日，停牌期间暂停转股。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制 人刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生的通知。其正在筹划一致行动变更等事项， 该事项可能涉及公司控制权变更。 鉴于本事项目前处于筹划阶段，具体方案正在磋商中，尚存在重大不确定性， 为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司已向 深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝欧家居，证券代码：002798）自 详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告 编号：2025-051） 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

| 智云 条件数量 | | | --- | --- | | 有限售条件数 | | | 量 | | | 0 548,360 | 1.58% 0 1,049,870 3.03% | | 合计持有数量 | | | 张芝 其中：无限售 | | | 焕 条件数量 | | | 有限售条件数 | | | 量 | | | 注1、合并权益比例系根据《上市公司收购管理办法》规定，按照（持有的股份数量+持有的"帝欧转 | | | 债"对应的股份数量）/ | | | （公司已发行的股份总数+公司发行的"帝欧转债"对应的股份总数）计算。 | | | 注2："帝欧转债"目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不 | | | 确定性，最终本次权 | | | 益变动持股比例可能存在一定差异。 | | | 本次变动是否为履行已作出的 | 是□ 否? | | 承诺、意向、计划 | 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | 本次变动是否存在违反《证券 | | | 法》《上市公司收购管理办法》 | | | | 是□ 否? | | 等法律、行政法规、部门规章、 | | | | 如是，请说明违规的具体情 ...