登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-119 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届四十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十六次董事会会议通知于2025年10月28日以通讯 形式发出，会议于2025年11月7日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事， 实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 经审议，董事会同意在2025年11月25日（星期二）16:00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 会议室召开"美锦转债"2025年第一次债券持有人会议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关 于召开"美锦转债"2025年第一次债券持有 ...