证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-003 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 （二）已履行的审议程序 公司于2025年2月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立新加坡全资子 公司的议案》；于2025年3月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整对外投资设立新 加坡全资子公司并设立香港全资子公司的议案》,拟在香港设立全资子公司，投资金额100万美元，并通 过该子公司再投资设立新加坡孙公司，再投资金额不超过3,000万美元(以实际投资金额为准),主要用于 摩洛哥建设生产基地。根据公司战略规划，为推进项目实施进程，在保持对外投资总额及投资内容不变 的情况下，公司于2025年5月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整对外投 资的议案》，该议案对公司对外投资架构进行了调整，调整后架构为：（1）公司→香港子公司；（2） 公司→新加坡子公司→摩洛哥孙公司。 在本项目审议及推进初期，公司处于IPO申请审核阶段，尚未在上海证券交易所挂牌上市，因此该事项 未以上市公司公告形式进行披露。近日，公司已获得上海市发展和改革委员会、上海市商务委员 ...