登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2025-021 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日以电子邮件、电话、即时通讯等方 式发出了关于召开第八届董事会第三十七次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十七次会议于2025年4月8日以通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定〈舆情应对管理制度〉的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情应对管理制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于子公司增资暨公司放弃权利的关联 ...