关于选举职工董事的公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-045 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员中应包含一名职工 董事。公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举龙波先生为公司第三届董 事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 龙波先生原为公司第三届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第三届董事会职工董事， 公司第三届董事会构成人员不变。本次选举职工董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范 性文件及《公司章程》的规 ...