Fundraising Overview - The company raised a total of 1,244.76 million yuan through the issuance of convertible bonds, with a net amount of 1,244.59 million yuan after deducting related expenses [1][4]. - As of June 30, 2025, the company had utilized 119.43 million yuan of the raised funds for investment projects [4][12]. Fund Utilization and Management - The company has established a dedicated account for the management of the raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and protecting investor interests [1][3]. - A total of 1,033.97 million yuan has been invested in projects, with 86.15 million yuan of the funds being repurposed for new projects [12][14]. Project Changes and Delays - The company decided to terminate the "aluminum plate and foil production line technology upgrade project" and redirect the remaining funds to the "annual production of 800,000 tons of battery foil and supporting raw materials project" [3][9]. - The completion date for the battery foil project has been postponed from August 2025 to December 2027 due to changes in funding arrangements and project management [5][12]. Financial Management of Idle Funds - The company has temporarily used idle raised funds to supplement working capital, amounting to 69 million yuan, with a repayment plan in place [6][12]. - As of June 30, 2025, the company has returned a total of 119.20 million yuan of idle funds [6][12]. Compliance and Reporting - The company has adhered to the regulations set forth by the Shanghai Stock Exchange and has ensured timely and accurate disclosure of fundraising and project management information [10][14]. - There have been no violations in the management of the raised funds, and all changes in project funding have been properly documented and reported [10][14].

一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月22日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议。会议通 知于2025年7月17日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司监事会主席张伟刚 先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书等列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材 料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第六届监事会第十七次次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-068 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会全体监事认真审议并表决，审议如下议案： 监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审 慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目 实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。本次募投项目的调整，不会对 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进 行了核查，具体情况如下： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司于 2025 年 7 月 22 日召开第六届董事会 第二十次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项 目"年产 80 万吨电池箔及配套坯料项目"的建设完成期自 2025 年 8 月延期至 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 年 4 ...