永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 二零二五年九月 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交 易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 最终发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出同意注册决定后，按照相关规定，由公司董事会与保荐人（主承销商）根 据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。 行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 的 80%，且不低于本次发行前最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每 股净资产的金额。定价基准 ...

自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：601933.SH 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司 二零二五年七月 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交 易所审核通过，并经中国证监会同意注册。 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测或承诺之间的 差异，并注意投资风险。 永辉超市股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。 资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、合格境外机构投资者（含 ...