"如果不高度重视该账户的可疑情况，也并未长期追踪发现背后隐藏的涉诈平台，不仅无法为警方 侦破案件提供重要线索，也会导致更多的老年群众遭受蒙蔽和损失。"王婷说道。 【纠错】 【责任编辑:柴峥】 接下来，王婷立刻联系该对公账户开户网点支行组织人员上门，对企业开展强化的尽职调查，要求 该企业说明账户交易异常的原因。该企业法人指出，企业经营苗木种植，与个人之间业务往来频繁很正 常，并现场让核实人员看了苗木种植基地，同时还拿出了多份订单合同等经营资料，企图迷惑欺骗，掩 人耳目。该对公账户的可疑交易判定暂入僵局。 "在'紫杉软件'APP上投资，返利高，有保障，绑卡可以免除部分提现手续费。很多人都在上面投钱 了，也都拿到利息，我现在就要向这个对公账户上汇款。"就在此时，一个电话引起了该支行网点工作 人员的高度注意。"这不就是前期我们尽调的那个对公账户嘛"，工作人员将该情况上报给王婷。"尽快 与该账户的交易对手做进一步情况核实，看看这种情况还有多少。"王婷立即联系该网点反洗钱联络人 做进一步核实。果然，通过再次核实，交易对手反应都说是受到了高息回报吸引，才在该软件上进行了 投资。这种情况更加印证了王婷之前的判断。 交行河南省 ...