广东东峰新材料集团股份有限公司 （会议召开日期：2025 年 6 月 27 日） 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 的议案》； 余尾款及注销募集资金专用账户的议案》； 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 听取独立董事所作述职报告。 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、 《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-056 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 分派除权除息日） 一、 回购方案概述 （一）回购方案情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 10 月 8 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自有资 金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）， 回购的公司股份用于可转换公司债券转股。本次回购股份资金总额不 低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 回购价格上限为不超过人民币 17.55 元/股，本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回 购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 ...

编号：2025-003 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 姓名 | | | 时间 | 2025年5月16日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 杨中辰 总经理 孙鹏飞 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 李国 副总经理兼董事会秘书 谢岩 | | | 独立董事 刘媛 保荐代表人 杨桂清 1.24年公司营业收入同比增长14.09%，未来收入增长的 | | | 驱动力是什么？ | | | 答:您好，药用包装正面临着重要的发展机遇，产业发展 | | 投资者关系活动主要 | 趋势明朗，市场需求旺盛，公司将坚定发展信心，继续以 | | 内容介绍 | 药用包装为公司发展重点，继续扩充产能，强化市场开拓 | | | 力度。同时，加快高硼硅耐 ...

| | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书谢岩 | | 员姓名 | 2、证券事务代表王月卫 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司在微信公众号表示： 将布局中国高端耐热餐厨玻璃电商 | | | 品牌，进展如何？ | | | 答：目前公司成立了专业的产品设计中心和品牌推广中心，与相 | | 主要内容介绍 | 关大专院校联合设计新品级包装，提升理论设计水平，同时也与 | ...