关于深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 董事会报告签署日期： 二〇二五年八月十二日 申科滑动轴承股份有限公司 董事会 独立财务顾问名称：江海证券有限公司 独立财务顾问办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：申科滑动轴承股份有限公司 上市公司办公地址： 浙江省诸暨市陶朱街道建工东路 1 号 联系人：陈兰燕 联系电话：0575-89005608 收购人：深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙） 收购人办公地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 126 号卓越梅林 中心广场（南区）A2504 联系人：马在朋、扈海天 联系电话：0451-85872170 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和 全体股东的整体利益客观审慎做出的； 三、本公司董事没有任何与本次要约收购的相关利益冲突。 目 录 三、本公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人及其关联企业任职情况 ..... 14 五、本公司董事、监事、高级 ...