国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）的非公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对振江股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元，共计募集资金人民币 571,999,996.00 元。扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际可使用募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 截至 2022 年 8 月 29 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周晓东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019 年 8 月至 2024 年 8 月任国 浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主仼；2021 年 7 月至 2024 年 11 月任 国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所高 级合伙人、新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委 员、新疆财经大学法学院法律本科 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股 东，特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 马新智，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆大学教授， 管理学博士。多年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，2012 年 5 月至 2018 年 5 月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有 限公司）独立董事；2015 年 5 月至 2021 年 11 月任光正眼科医院集团股份有限 公司独立董事；2021 年 5 月至 2022 年 2 月任新 ...

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项，发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供有 力支撑，促进公司规范运作，切实保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事术职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独立、 勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董事的 作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 吴洋:1983年生,男,汉族,无境外永久居留权,硕士学历。历任新疆天康畜牧 生物技术股份有限公司证券事务助理,光正集团股份有限公司证券投资部经理、证券 事务代表,新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、副董事长、 顾问,东方集团有限公司总裁助理,新疆鑫创恒泰房地产开发有限公司董事,厦门海 洋实业(集团)股份有限公司独立董事。现任新疆新研牧神科技有限公司董事,四川 新金路集团股份有限公司董事、副总裁,四川岷江电化有限公司董事,公司独立董事。 (二) 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事和董事会专门委 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谭建国,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求,积极履行独立董事职责,独 立、勤勉、负责地行使职权,按时参加公司 2024 年董事会及相关会议,发挥独立董 事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 基本情况 谭建国:1969年生,男,汉族,无境外永久居留权,MBA硕士,注册会计师,注 册资产评估师,中国民主建国会会员。历任南京化纤股份有限公司会计,中国南光集 团江苏南光国际贸易公司会计,苏亚金城会计师事务注册会计师、天健光华会计师事 务所注册会计师,苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事,南京正则联合会计师 事务所合伙人,江苏瑞远会计师事务所主任会计师,江苏兴亚会计师事务所注册会计 师,江苏中正同仁会计师事务所注册会计师,南京三联会计师事务所主任会计师,苏 州电器科学研究院股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,南京瑞久商务服务有 限公司执行董事，大信会计师 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关 联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交 易类别及金额，定价公允， ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 [2025]第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 1 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理 财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的 相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、 ...