佳都科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天职国际2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估 值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴 ...

| 创新驱动，以AI赋能责任担当 | | 以人为本，促进员工全面发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 增强创新研发实力 | 57 | 优化员工职业成长路径 | 81 | | 提升服务质量标准 | 63 | 强化员工健康安全保障 | 92 | | 深化客户服务维度 | 64 | | | | 可持续发展（ESG）管理 | | --- | | ESG治理体系 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 议题重要性分析结论 | 目录 CONTENT | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进佳都科技 | | 行稳致远，稳固公司治理基石 | | | --- | --- | | 加强公司治理 | 25 | | 坚持党建引领 | 30 | | 弘扬商业道德 | 32 | | 严守合规风控 | 36 | | 完善信息安全 | 41 | | 注重人权保障 | 42 | | 绿色发展，应对气候环境挑战 | | | --- | --- | | 积极应对气候挑战 | 45 | | 健全环境管理体系 | 47 | | 规范三废治理 | 49 | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600728 公司简称：佳都科技 佳都科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佳都科技集团股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-041 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 股东大会召开日期：2025年5 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-034 佳都科技集团股份有限公司 三、2024 年度财务决算报告 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2025 年 4 月 9 日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席张利连主持， 监事黄海明、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合 《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 本议案经监事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年年度报告正文及其摘要 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的 2024 年年度报告进行审议，发表如下审核意见 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-033 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、2024 年度董事会工作报告 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2025 年 4 月 9 日 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事 GU QINGYANG （顾清扬）、陈娇、何华强、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、王涛出席 了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及 《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席 了会议。会议经审议通过了以下议案： 一、2024 年度管理层工作报告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、202 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-035 佳都科技集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母 公司所有者的净利润-114,877,803.69 元，2024 年末合并报表未分配利润为 1,490,859,172.53 元；2024 年母公司实现净利润为-46,507,549.25 元，2024 年末母 公司可供分配利润为 1,213,086,288.48 元。经公司第十届董事会第十一次会议审 议，公司 2024 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2025-030 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股 票交易实施退市风险警示的议案》，并于同日向深圳证券交易所申请撤销对公司 股票交易实施退市风险警示，上述申请能否审核批准尚存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 一、 公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司 2023 年年度报告》，公司 2023 年经审计后的年度报告显示，2023 年营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为- 82,921,806.89 元，实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 -175,897,036.78 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）第 10.3.1 条第一款第一项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值 且营业收入低于 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收 入低于 1 亿 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-017 北京亿华通科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,397,596股。 本次股票上市流通总数为36,397,596股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 18 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1447号），亿华通获准公开发行人民币 普通股（A股）股票17,630,523股，并于2020年8月10日在上海证券交易所科创板上 市交易。首次公开发行股票完成后，公司股本总数为70,500,000股，其中有流通限 制或限售安排的股票数量为55,201,810股，无流通限制及限售安排的股票数量为 15,298,190股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市 之日（即 ...