5月29日晚间，亿华通公告称，本着合理布局研发测试能力及高效使用募集资金的原则，公司决定终止 募投项目"燃料电池综合测试评价中心项目"（下称"燃料电池测试项目"）。 该项目原计划总投资额2.2亿元，拟使用募集资金1.5亿元。自2021年7月至今，募集资金实际投入合计 3243.55万元，剩余1.25亿元将继续留存在募集资金专用账户。 5月30日，亿华通A股股价收跌2.5%，H股股价尾盘涨收3.7%。 叫停1.5亿元募投项目 燃料电池测试项目最早披露于2021年6月末。 彼时，亿华通通过定增募集资金约2亿元，其中1.5亿元用于燃料电池测试项目，剩余近5000万元用于补 充流动资金。 燃料电池测试项目拟建成集成零部件级、子系统级、系统级以及整车级的综合测试评价中心，以优化亿 华通产品核心指标、提升公司产品正向开发能力。项目原定建设周期为31个月，但因更改了实施主体和 地点，导致建设进度延后，预计完成时间也延期至2025年6月。 但历经近四年，燃料电池测试项目的建设进度仍然迟缓。截至5月20日，项目募集资金实际投入合计仅 3243.55万元。 亿华通对此解释称，项目建设期间氢能产业政策频出，市场参与者显著增加，市场 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-027 北京亿华通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事> 规则>的议案》 《关于修订部分公司管理制度的议案（一）》 《关于修订部分公司管 理制度的议案（二）》，现将相关情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 拟对《北京亿华通科技股份 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-030 北京亿华通科技股份有限公司 关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议并通过 了《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》，同意公司终 止募投项目"燃料电池综合测试评价中心项目"。该事项尚需提交公司股东大会 审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20212357 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 850,991 股，每股面值人民币 元，扣除相关发行费用人民币 4,766,650.85 元（不含增值税），实际募集资金 净额为人民币 195,233,253.97 元。截止 202 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-029 北京亿华通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张国强先生、宋海英女士、 戴东哲女士、宋峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（其中张国强先生、 宋海英女士、戴东哲女士为执行董事候选人、宋峰先生为非执行董事候选人。候 选人简历见附件）；同意提名纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生为公司第四 届董事会独立非执行董事候选人（候选人简历见附件）。独立非执行董事候选人 纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先生均已取得独立董事资格证书，其中李志杰 先生为会计专业人士。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将 本次董事会换届提名 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-031 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元 归还银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公 理人员 买卖本公司股票管理制度 北京亿华通科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》 《证券法》 《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 股份及其变动管理规则》 东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的《证券及期货条例》等 法律、法规以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 ...

北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 北京亿华通科技股份有限公 司 内部 审计制度 目 录 北京亿华通科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构及控股子公司的与财务报告相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对本公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理 设计的合理性及运行的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-033 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-032 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2025年5月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生召集并主持。本次会 议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》 监事会认为：公司本次终止募投项目事项是公司根据市场变化和实际经营发 展需要做出的审慎决策，终止该项目不会对公司研发 ...

一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357 号文《关于同意北京亿华通 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）850,991 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 19,999.99 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,523.33 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2021]000513 号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司针对募集资金设立 了相应的募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准 开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订 了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票之上市公告书》。 国泰海通证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司终止以简易程序向特定 对象发行股票募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（ ...