证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-022 武汉微创光电股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会选 举非独立董事的议案》，经公司总董事会提名王浩先生、陆由先生为公司董事，表决情 况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票； 2023 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会选 举独立董事的议案》，董事会提名许志勇先生为公司独立董事，表决情况：同意 9 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 提名王浩先生为公司董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆由先生为公司董事，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-020 武汉微创光电股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人武汉微创光电股份有限公司董事会，现提名许志勇为武汉微创光电股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任武汉微创光电股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉微创光电股股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司治理专项自査 及规范活动相关情况之专项核査报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，武汉微创光电股份有限公司 （以下简称"微创光电"、"公司"）结合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况 进行了自查。中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为微创光电 的保荐机构，对微创光电治理专项自查进行核查，具体核查情况如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况 （一）内部制度建设情况 微创光电已依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善 《公司章程》，建立了"三会议事规则"、《对外投资管理制度》《重大投资和 交易决策制度》《防范实际控制人及其关联方占用公司资金制度》《关联交易决 策制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信 息披露管理制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《独 立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工 作规则》等各项内部制度，不存在应该 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-027 武汉微创光电股份有限公司 2022 年度不进行利润分配的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年度利润分配情况说明 第一百八十六条 公司可以采取现金或者股票等方式分配股利。 公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。除 特殊情况外，公司原则上每年实施现金分红不得少于一次，在有条件的情况下， 公司可以进行中期利润分配。 公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现 金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等 真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配；公司可以依法发 行优先股。 第一百八十七条 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、 提取公积金后所余的税后利润）为正 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-016 武汉微创光电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共进行两次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，两次股票 发行基本情况如下： 1、根据武汉微创光电股份有限公司2020年7月17日披露的《武汉微创光电股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，本次定向发行募集资金 净额用于智慧交通产业基地项目、其他与主营业务相关的营运资金项目。 截至2021年度已使用募集资金累计使用123,898,865.71元，其中：智慧交通 产业基地项目使用募集资金64,358,724.06元，其他与主营业务相关的营运资金 项目使用募集资金59,540,141.65元。 截至2022年12月31日募集资金累计使用148,997,848.08元，其中：智慧交通 产业基地项目使用募集资金89,456,947.25元（2022年1月1日至2022年 ...

此议案已经公司 2023 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会议审议通 过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的 形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。 三、备查文件 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-017 武汉微创光电股份有限公司 关于授权公司董事长申请融资授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、授权情况概述 公司部分从金融机构取得的授信额度即将于 2023 年到期，为弥补公司 2023 年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司拟召开 2022 年年度 股东大会，授权董事长审议公司 2023 年度向银行申请及办理累计额度不超过 30,000 万元的综合授信融资及贷款事宜。 二、本次授权履行的程序 武汉微创光电股 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-025 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 09：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 23 日 15:00—2023 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-015 武汉微创光电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陈勇先生、赵学锋先生、周云先生作为武汉微创光电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律法规和《公司章程》及公司独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事 2022 年出席董事会及股东大会情况 2022 年度，公司共召开董事会 9 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。具体参会情况如下： | 独立董事 | | 出资董事会 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2023-024 武汉微创光电股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，武汉微创光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈军，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.12%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况 ...

中国银河证券股份有限公司 关于武汉微创光电股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉微创光电股份 有限公司（以下简称"微创光电"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对微创 光电预计2023年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对2023年度可能发生的日常性关联交易进行预计， 具体情况如下： （一）关联方基本情况 （一）关联担保 公司关联方陈军先生及其配偶周筠女士为公司与银行签订的授信协议、贷款合 同提供等额的连带责任担保，情况如下： | 关联交易类型 | 关联方 | 预计关联交易内容 | | --- | --- | --- | | | 公司法定代表人、董事长、总经理 | 公司关联方陈军先生及其配偶周筠 女士以公司法定代表人及配偶身份 | | 为公司提供担保 | 陈军先生及其配偶周筠女士 | 为公司与银行签订的授信协议、贷 | | | ...