武汉微创光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐一旻） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-090 本人徐一旻，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-088 武汉微创光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（赵学锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人赵学锋，已充分了解并同意由提名人陈军提名为武汉微创光电股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任武汉微创光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-079 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-083 武汉微创光电股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告》（公 告编号：2024-080）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-081）。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴春燕女士 6.召 ...

第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-091 武汉微创光电股份有限公司 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合 ...

武汉微创光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025 年 2 月届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司 与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规 定，公司拟对董事会进行提前换届选举。 一、公司董事会提前换届事项情况说明 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同 意提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议董事会提前换届事项。 关于董事会提前换届选举的提示性公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-085 （一）根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟 推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生 为公 ...

本公司副总经理王晓东先生因个人原因离职，自 2024 年 8 月 15 日起不再担任副总 经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象， 离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 王晓东先生因个人原因离职。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-078 武汉微创光电股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 王晓东先生的离职不会对公司日常经 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-077 股东增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 湖北交投科技发 | 持股5%以上股东湖北 | 10,000 | 0.0062% | | 展有限公司 | 交投资本投资有限公 | | | | | 司的一致行动人 | | | 二、 增持计划的主要内容 | 股 | | | | | 增持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | 合理 | 增持资 | 拟增持 | | 名 | 数量（股） | 金额（元） | 方式 | 期间 | 价格 | 金来源 | 目的 | | 称 | | | | | 区间 | | ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-075 武汉微创光电股份有限公司 第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈军 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于聘任汪国强为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 议通过之日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将此议案提交公司董事会 审议。本议案已经公司董事会提名委员会审 ...

武汉微创光电股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 7 月 1 日，公司第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于聘 任汪国强为公司副总经理的议案》，公司董事会聘任汪国强先生为公司副总经理，表决 情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命汪国强先生为公司副总经理，任职期限自公司第六届董事会第十四次（临时） 会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止，自 2024 年 7 月 1 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，聘任汪国强为武汉微创光电股份 有限公司副总经理。 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-076 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由 ...