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微创光电(430198) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
2025-05-21 16:00
证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-042 武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 5 月 20 日 4.发出会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:工会主席高慧蓉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 80 人,出席和授权出席职工代表 80 人。 同意 80 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 三、备查文件目录 (一)《武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 武汉微创光电股份有限公司 董事会 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 ...
微创光电(430198) - 职工代表监事换届公告
2025-05-21 16:00
武汉微创光电股份有限公司职工代表监事换届公告 证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-043 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审 议并通过: 选举李蓉女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025 年 5 月 20 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通 过: 四、提名委员会的意见 不适用 五、换届离任人员情况 | 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (含控股子公司) | | 吴春燕 | 监事会主席 | 届满到期 | 不再担任董监高职务 | | 尹正兵 | 职工 ...
今日1202只个股突破五日均线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3365.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%, A股总成交额为8967.34亿元。到目前为止,今日有1202只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的 个股有五新隧装、光智科技、微创光电等,乖离率分别为21.73%、15.01%、14.97%;威博液压、中兵 红箭、龙源电力等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。 5月19日突破五日均线个股乖离率排名 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | (%) | (%) | (元) | (元) | (%) | | 835174 | 五新隧 装 | 29.98 | 20.49 | 35.19 | 42.84 | 21.73 | | 300489 | 光智科 技 | 19.99 | 5.07 | 46.45 | 53.42 | 15.01 | | 430198 | 微创光 电 | 19.47 | 26.64 | 13.24 | 15.22 | 14.9 ...
微创光电(430198) - 投资者关系活动记录表
2025-05-14 16:00
一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-041 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2025 年 5 月 14 日 活动地点:通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net),采 用网络远程的方式举办 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员:通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员:公司总经理:陈军先生;公司董事会秘书:金桦女士; 公司财务负责人:项晓璐女士;公司保荐代表人:王斌先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 3:关于人工智能公司有什么方向,公司有无储备隧道工程技术? 回答:公司在人工智能技术方面目前主要有两个落地应用方向:一是运用深 度学习等 AI 技术进行视频内容分析,自 ...
微创光电(430198) - 投资者关系活动记录表
2025-05-15 14:25
Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 14, 2025, via an online platform [4] - Participants included the company's general manager, board secretary, financial officer, and sponsor representative [4] Group 2: Business Expansion and Market Focus - The company is focused on sustainable development and business expansion in response to market changes [6] - Main business areas include intelligent transportation, particularly in intercity highways and urban traffic [6] - Video surveillance remains a traditional business, with ongoing efforts to explore new opportunities [6] Group 3: Financial Performance and Stability - In Q1 2025, the company reported revenue of 21.59 million RMB, a year-on-year decrease of 11.39%, and a net loss of 40.5 million RMB, an increase of 7.15% year-on-year [7] - Seasonal revenue patterns indicate that Q1 typically contributes a lower percentage to annual revenue, while Q4 contributes significantly more [7] Group 4: Strategic Partnerships and Projects - The company is involved in several key projects under the control of Hubei State-owned Assets, including zero-carbon toll stations and smart tunnel construction [8] - The company aims to enhance its core competencies and develop new technologies and products with independent intellectual property rights [8] Group 5: Market Value and Governance - The company emphasizes market value management and governance improvement under the control of Hubei State-owned Assets [8] - There are no current plans for mergers or acquisitions, although the company has invested 50 million RMB in a private equity fund [8] Group 6: Digitalization and Safety Initiatives - The company has advantages in digitalization due to its technical expertise and improved understanding of user needs post-state control [8] - The business intersects with urban safety through projects related to smart cities, video surveillance, and IoT [9]
微创光电(430198) - 2024年年度报告业绩说明会预告公告
2025-05-06 16:00
证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-040 一、 说明会类型 武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-019)。为方便广大投资者深入了解公司 2024 年度经营业绩具体情况,加强与投资者的互动交流,公司拟召开 2024 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者请登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 (一)公司总经理:陈军先生 (二)公司董事会秘书:金桦女士 (三)公司财务负责人:项晓璐女士 (四)公司保荐代表人:王斌先生 武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开时间:2025 年 5 ...
微创光电(430198) - 2024年度独立董事述职报告(周云已离任)
2025-04-24 16:00
证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-011 武汉微创光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(周云已离任) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 董事会 | 席次数 | 方式参 | 方式参加 | 席次数 | 次数 | 东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | | 加次数 | 次数 | | | 次数 | | 周云 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司第六届董事会审计委员会委员,报告期内本人共参加了 2 次董事会 审计委员会会议。本人认真审阅了公司年度报告、中期报告、第一季度报告及审 计机构出具的各项审计报告,监督及评估了内外部审计工作和公司内部控制执行 情况,审议了聘用会计师事务所的相关议案,确保审计委员会在公司治理方面充 分发挥专业职能和监督作用。 作为公司第六届董事会提名委员会委 ...
微创光电(430198) - 内控审计报告
2025-04-24 16:00
武汉微创光电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 。 二、注册会计师的责任 络1号 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No 1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00847 号 武汉微创光电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了武 汉微创光电股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...
微创光电(430198) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:430198 证券简称:微创光电 公告编号:2025-013 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及武汉微创光电股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求,董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内 勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 截至报告期末,公司第七届董事会审计委员会由许志勇先生(独立董事)、 赵学锋先生(独立董事)、王浩先生(董事)组成,主任委员由具有专业会计资 格的许志勇先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过三分之二,符 合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如下: 2024 年 4 月 ...
微创光电(430198) - 关于拟修订《公司章程》公告
2025-04-24 16:00
关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分 条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经公司登记机关依法登记, | 第十二条 经公司登记机关依法登记, | | 公司经营范围是:网络、通信技术及 | 公司经营范围是:一般项目:软件开发; | | 产品的开发、研制、生产、销售、技术 | 数字视频监控系统制造;数字视频监控 | | 服务;通信器材零售兼批发;计算机软 | 系统销售;安防设备制造;安防设备销 | | 件开发、销售;计算机信息系统集成、 | 售;物联网设备制造;物联网设备销售、 | | 信息安全系统集成;计算机信息技术咨 | 物联网技术研发;物联网技术服务;物 | | 询、服务;电子工程、建筑智能化工程 | 联网应用服务;计算机软硬件及外围设 | | 施工;安全防范工程设计、施工、维修; | 备制造;计算机软硬件及辅助设备批 | | 经 ...