一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-044 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了 2024 年度社会责任报告，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

Group 1: Company Overview - Wuhan Micro Innovation Optoelectronics Co., Ltd. is involved in video processing, artificial intelligence, network switching, and edge computing technologies, providing smart traffic and security solutions [5] - The company has made strategic investments, including a 20% stake in a private equity fund with a total scale of RMB 250 million and a 3% equity purchase in Beijing Boyan Zhitong Technology Co., Ltd. for RMB 9 million [4] Group 2: Technology and Products - The company initially developed video surveillance fiber transmission equipment and has since expanded to a complete video surveillance system, including management platforms and various sensing devices [6] - Core technologies have expanded to include industrial-grade real-time networking, streaming media integration, AI video analysis, edge computing, big data governance, and smart IoT technologies [6] Group 3: Market Demand - The primary market demand is driven by the digital transformation of the highway industry, supported by government initiatives starting in 2024 [8] - The company is focused on providing AI video detection products to numerous highway operators, generating revenue through product sales [7]

北京盈科 事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：武汉市武昌区徐东大街 66 号阿里中心 T2 写字楼 9 层 传真: 027-51817779 电话: 027-51817778 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 (2025) 武盈意见第 WH3420 号 致:武汉微创光电股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉微创光电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派胡毅刚律师、胡圣玉律师出席公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《武汉微创光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《武 汉微创光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"） 的有关规定,就公司本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师声明事项: 1、本所及经办律师依据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

2 关于本报告 时间范围 本报告的时间跨度是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。 发布周期 《武汉微创光电股份有限公司 2024 年社会责任报告》为年度报告。本报告是武汉微创光电股份有 限公司发布的首份社会责任报告。 指代说明 为便于表达，在报告的表述中，使用"微创光电""公司"或"我们"等称谓指代武汉微创光电 股份有限公司。 编制依据 全球报告倡议组织《可持续报告发展标准》（GRI Standards） 联合国可持续发展目标 2030（SDGs） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR 4.0）》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之计算机、通信和其他电子设备制造业》 数据来源 报告中的财务数据来自武汉微创光电股份有限公司 2024 年度财务报告，财务业绩详见《武汉微创 光电股份有限公司 2024 年年度报告》，其他数据根据公司相关制度统计。 质量保障 本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。 获取方式 您可以登录北京证券交易所网站（ ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-049 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：武汉微创光电股份有限公司会议室 参会单位及人员：申万宏源、中山证券、华夏银行 上市公司接待人员：总经理陈军先生、董事会秘书金桦女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流活动，总经理陈军先生、董事会秘书金桦女士对公司基本情况进 行了介绍，并就投资者关心的问题在合规范围内进行了沟通与交流，主要问题 及回复情况如下： □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回答：公司成立之初研发的产品是视频监控专用光纤传输设备（简称"视 频监控光端机"），再逐渐拓展为整个视频监控系统的研发，包含了中心端的视 频监控管理平台、前端的摄像机等感知设备，以及各种视频监控应用应用软件。 随着公司的发展， ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-042 武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：工会主席高慧蓉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。 同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议 三、备查文件目录 （一）《武汉微创光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 武汉微创光电股份有限公司 董事会 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容 ...

武汉微创光电股份有限公司职工代表监事换届公告 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-043 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 20 日审 议并通过： 选举李蓉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通 过： 四、提名委员会的意见 不适用 五、换届离任人员情况 | 姓名 | 不再担任的职务 | 职务变动原因 | 继续担任其他职务情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （含控股子公司） | | 吴春燕 | 监事会主席 | 届满到期 | 不再担任董监高职务 | | 尹正兵 | 职工 ...

证券时报·数据宝统计，截至今日下午13:59，上证综指3365.57点，收于五日均线之下，涨跌幅-0.06%， A股总成交额为8967.34亿元。到目前为止，今日有1202只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的 个股有五新隧装、光智科技、微创光电等，乖离率分别为21.73%、15.01%、14.97%；威博液压、中兵 红箭、龙源电力等个股乖离率较小，刚刚站上五日均线。 5月19日突破五日均线个股乖离率排名 | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 835174 | 五新隧 装 | 29.98 | 20.49 | 35.19 | 42.84 | 21.73 | | 300489 | 光智科 技 | 19.99 | 5.07 | 46.45 | 53.42 | 15.01 | | 430198 | 微创光 电 | 19.47 | 26.64 | 13.24 | 15.22 | 14.9 ...

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-041 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 14 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），采 用网络远程的方式举办 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司总经理：陈军先生；公司董事会秘书：金桦女士； 公司财务负责人：项晓璐女士；公司保荐代表人：王斌先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 3：关于人工智能公司有什么方向，公司有无储备隧道工程技术？ 回答：公司在人工智能技术方面目前主要有两个落地应用方向：一是运用深 度学习等 AI 技术进行视频内容分析，自 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on May 14, 2025, via an online platform [4] - Participants included the company's general manager, board secretary, financial officer, and sponsor representative [4] Group 2: Business Expansion and Market Focus - The company is focused on sustainable development and business expansion in response to market changes [6] - Main business areas include intelligent transportation, particularly in intercity highways and urban traffic [6] - Video surveillance remains a traditional business, with ongoing efforts to explore new opportunities [6] Group 3: Financial Performance and Stability - In Q1 2025, the company reported revenue of 21.59 million RMB, a year-on-year decrease of 11.39%, and a net loss of 40.5 million RMB, an increase of 7.15% year-on-year [7] - Seasonal revenue patterns indicate that Q1 typically contributes a lower percentage to annual revenue, while Q4 contributes significantly more [7] Group 4: Strategic Partnerships and Projects - The company is involved in several key projects under the control of Hubei State-owned Assets, including zero-carbon toll stations and smart tunnel construction [8] - The company aims to enhance its core competencies and develop new technologies and products with independent intellectual property rights [8] Group 5: Market Value and Governance - The company emphasizes market value management and governance improvement under the control of Hubei State-owned Assets [8] - There are no current plans for mergers or acquisitions, although the company has invested 50 million RMB in a private equity fund [8] Group 6: Digitalization and Safety Initiatives - The company has advantages in digitalization due to its technical expertise and improved understanding of user needs post-state control [8] - The business intersects with urban safety through projects related to smart cities, video surveillance, and IoT [9]