证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-054 关于变更持续督导保荐代表人的公告 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 27 日 附件： 汪寒子女士简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国 银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）《中国银河证券股份有限公司关 于更换武汉微创光电股份有限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表 人的函》。原保荐代表人袁志伟先生因个人工作变动原因，无法继续履行保荐代 表人职责。为保证公司持续督导工作的有序进行，银河证券委派保荐代表人汪寒 子女士（简历见附件）接替袁志伟先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响银河证券对公司的持续督导工作，变更后，银河 证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为王斌先生和汪寒子女士。 公司董事会对袁志伟先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 武汉微创 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 武汉微创光电股份有限公司 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第七届监事会第二次会议决议公告 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》议案 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 无 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议 武汉微创光电股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告》（公告 编号：2025-057）。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-055 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 编号：2025-057）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-053 武汉微创光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40 活动地点：全景网"全景路演"（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加"2025 年湖北辖区上市公司投资者集 体接待日活动"的投资者。 上市公司接待人员：公司总经理：陈军先生；公司董事会秘书：金桦女士。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司的核心产业是？ 回答：公司以多年来在通信技术、流媒体技术、控制技术、人工智能技术 和软硬件设计开发等领域积累的高级技术人才和高效研发团队为核心，充分发 挥团队在电信网络、计算机 ...

Group 1: Company Overview and Core Business - The company focuses on smart transportation products and specialized technical services, positioning itself as a leading provider in the industry [5] - It leverages advanced technology talent and efficient R&D teams in communication, streaming, control, and AI technologies [5] - The company aims to enhance its competitiveness in the software and hardware market by closely collaborating with users and emphasizing comprehensive solution design [5] Group 2: Strategic Positioning and Development Goals - The company has four strategic positions: a leading provider of smart transportation products, a key builder of the Hubei smart transportation supply chain platform, a crucial technical supporter for the group's digital transformation, and a pioneer in market value management [5] - It is committed to a "specialized, refined, distinctive, and innovative" development path, focusing on the road traffic industry, particularly in high-speed highways [5] Group 3: Financial and Operational Updates - The company raised RMB 218.16 million by issuing 12 million shares in July 2020, primarily for the smart transportation industrial base project [7] - The smart transportation industrial base project is located in Wuhan, covering approximately 40 acres, and aims to enhance R&D and operational efficiency [7] - The company has addressed the issues raised in the 2023 audit report, confirming that the concerns have been resolved as of April 23, 2025 [6] Group 4: Market Position and Value Management - The company emphasizes the importance of market value management and governance, aiming to optimize its main business and enhance investment value [7] - It maintains a strong focus on improving market recognition and overall investment attractiveness [7]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-052 武汉微创光电股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络方式举行，投资者请登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司总经理：陈军先生 公司董事会秘书：金桦女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，武汉微创光电股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下。 二、 说明会召开的时间、地点 联系人：金桦 联系电话：027-87461811 联系地址：湖北省武汉市东 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-051 武汉微创光电股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会，审议 通过了《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 章 程 二零二五年六月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党组织建设 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-050 武汉微创光电股份有限公司 关于完成工商变更及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、 2025 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议和 2024 年年度股东会，审议 通过了《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分 别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-029）和《武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会会 议决议公告》（公告编号：2025-046）。 二、工商变更登记情况 名称：武汉微创光电股份有限公司。 统一社会信用代码：91420100731042634N 类型：股份有限公司( ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-046 武汉微创光电股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 84,490,130 股，占公司有表决权股份总数的 52.36%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,924 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事许志勇因工作原 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-048 武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司第七届监事会成员已由公司 2025 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年年度股东会（选举非职工代表监事）选举产生。根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举李蓉女士为公司第七届监事会主席， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事尹正兵先生 6.召开情况合法、 ...