证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-080 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-078 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会秘书工作制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《苏 州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-074 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<募集资金管理办法>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《募集资金管理指引》"） ...

第二章 利润分配政策 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-072 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<利润分配管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-070 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-071 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"本公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-084 苏州轴承厂股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《苏州轴承厂股份公司章 程》、《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名曹迪先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 提名曹迪先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-086 苏州轴承厂股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 12 日 15:00—2023 年 12 月 13 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-076 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<独立董事制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》 等 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-068 苏州轴承厂股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》 第一条 总则 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称" ...