证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-064 （三）会议召开的合法性、合规性 经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三 次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 苏州轴承厂股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 日 15:00—2024 年 8 月 6 日 15 ...

苏州轴承厂股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-056 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为 进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。 同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围为： | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 本企业 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-058 苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于对参股公司同比例减资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公 司（以下简称"联利精密"）的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司（以下简称 "鼎宝轴承"）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公司联利精密进 行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，联利精密的注册资本将由 5,000 万元减少至 3,000 万元，减 资完成后该公司仍为公司参股公司。本次减资事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一致同意将该议案提交第四届董事 会第十二次会议审议。 本议案尚需公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、本次减资主体的基本情况 （一）基本情况 名称：苏州联利精密制造有限公司 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-054 苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式送达各 位董事 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事 会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 1.议案内容： 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更。 变更后的经营范围为："加工、制造：轴承、滚针 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-061 关于设立董事会战略委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、关于董事会战略委员会设立情况 为适应公司战略发展需要，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《苏州轴承厂股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟在董事会下设立战略委员会 并选举专门委员会委员。 二、关于董事会战略委员会人员组成情况 根据规定，董事会战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产 ...

Company Overview - Suzhou Bearing Co Ltd (苏轴股份) is a leading domestic manufacturer of needle roller bearings, with over 60 years of experience in the industry [9][20] - The company's products are widely used in automotive, industrial automation, robotics, aerospace, and other fields [9][121] - In 2023, Suzhou Bearing achieved revenue of 636 37 million yuan, a year-on-year increase of 12 96%, and net profit of 124 18 million yuan, a year-on-year increase of 48 34% [26] - The company's gross profit margin reached 36 67% in 2023, an increase of 3 8 percentage points year-on-year [26] Industry Analysis - The global bearing market size was approximately 134 billion USD in 2023, with an expected CAGR of 8 3% from 2023 to 2030 [100] - China accounts for about 30% of the global bearing market, making it the largest market worldwide [114] - The automotive sector is the largest downstream application for bearings, accounting for 43% of domestic bearing usage in 2023 [21] - The domestic bearing industry is characterized by low concentration, with CR6 at 24 1% and CR10 at 28% in 2022 [101] Growth Drivers - The company is benefiting from the national policy of large-scale equipment renewal and consumer goods replacement, which is expected to drive demand in multiple downstream sectors [31] - Suzhou Bearing has successfully entered the high-growth robotics sector, with its products used in key components such as reducers and lead screws [44] - The company has broken foreign technology monopolies in several automotive bearing projects, including engine balance shaft systems and intelligent steering systems [63] - Overseas business expansion is progressing well, with overseas revenue accounting for 42 3% of total revenue in 2023 and overseas gross margin reaching 41 7%, 8 7 percentage points higher than domestic [42] Financial Projections - The company is expected to achieve revenue of 769 21 million yuan in 2024, 935 34 million yuan in 2025, and 1 129 79 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 20 87%, 21 60%, and 20 79% respectively [26] - Net profit is projected to reach 144 95 million yuan in 2024, 178 97 million yuan in 2025, and 219 73 million yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 16 73%, 23 47%, and 22 77% respectively [26] - EPS is expected to be 1 07 yuan in 2024, 1 32 yuan in 2025, and 1 62 yuan in 2026 [26] Valuation - Using relative valuation methods, the company's reasonable valuation range is 19 80-21 12 yuan per share [49] - FCFF valuation suggests a reasonable price range of 15 28-20 13 yuan per share [57] - The final reasonable valuation range is determined to be 19 80-20 13 yuan per share, with a "Recommend" rating [12]

苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式送达各 位董事 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-054 原经营范围为："加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材 料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定 公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业进料加工和"三来一补"业务。（依 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事及全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-063 苏州轴承厂股份有限公司 关于对参股公司同比例减资暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司根据发展规划和实际需要，经与参股公司苏州联利精密制造有限公 司（以下简称"联利精密"）的其他股东苏州鼎宝轴承有限公司（以下简称 "鼎宝轴承"）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股公司联利精密进 行减资。本次减资以该公司的全体股东同比例减资方式进行。 减资完成后，联利精密的注册资本将由 5,000 万元减少至 3,000 万元，减 资完成后该公司仍为公司参股公司。本次减资事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 联利精密是本公司的参股公司，故构成了公司的关联方，本次减资事项 构成关联交易。 （二）决策与审议程序 公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 17 日审议通过《关于对 参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，该议案表决情况：9 票同意， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，以及为 进一步完善公司治理，公司董事会下增设战略委员会、提名与薪酬考核委员会。 同时根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 12 经依法登记，公司的经营范围为： | 条 | 第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 加工、制造：轴承、滚针、光学仪器。经营 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术 | | 的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 | | 的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 | | 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 | | 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、 | | 零配件及技术的进口业 ...