证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-070 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下： | 银行名称 | 账号 | 账户余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 2006022329100234860 | 23,092,922.82 | | | 河源分行 | | | | | 中国工商银行股份有限公司 | 2006022329100236664 | 16,079,260.32 | | | 河源分行 | | | | | 中国银行股份有限公司河源 | 636676884739 | 0.00 | 已注销 | | 高新区支行 | | | | 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-036 广东雅达电子股份有限公司 关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东雅达电子股份 | 第一条 为维护广东雅达电子股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、《上市 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-072 广东雅达电子股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事》 的议案。 选举郭兰女士为公司职工代表董事，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成员的比例低于法定要求；公司董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事 总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-071 广东雅达电子股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以公示及通讯 方式发出。 5.会议主持人：杨翠女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。 二、议案审议情况 经核查，本次选举的职工代表董事郭兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会 和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-073 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 提请召开的本次会议的议案于 2025 年 8 月 26 日经公司第五届董事会第十五 次会议审议通过。会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 14：00 时。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-033 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-032 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-047 广东雅达电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.03《修订<信息披露管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-042 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.06《修订<独立董事工作制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-043 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07《修订<募集资金管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 ...