证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-020 广东雅达电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 4、诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、 自律监管措施3次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处 罚0次、行政处罚6人次、监督管理措施29人次和自律监管措施7人次。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》规定，广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计事务所基本情况 1、基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-019 广东雅达电子股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）(以下简称"大信所")作为公司2023年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信所2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、大信会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市 海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日， 大信所从业人员总数4027人，其中合伙人（股东）数量为166人，注册会计师 948人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人。 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 募集资金计划投资总 额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金 额（2） | 投入进度 （3）=（2）/（1） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能电力仪表建设项目 | 4,943.88 | 1,209.25 | 24.46% | | 2 | 电力监控装置扩产项目 | 3,800.00 | 536.98 | 14.13% | | 3 | 传感器扩产建设项目 | 2,700.00 | 439.02 | 16.26% | | | 合计 | 11,443.88 | 2,185.25 | | 截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下： 调整募投项目安排的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东雅达电 子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-024 广东雅达电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 2 日经公司第五届董事会第七次 会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14:00 时-15:00 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-007 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工作 以及监 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-010 广东雅达电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策 并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人专业背景 谢永勇先生，出生年月：1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。中国 注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才,广东省科技专家库、广东省社会组 织评审专家库成员，曾任职河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现任广东天博会 计师事务所（普通合伙）总经理、亿晶光电科技股份有 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对雅达股份 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，保荐机构及其指定保荐代表人对雅达股份 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 雅达股份于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意广东雅达电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公 司 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 3. ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 6 日，广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）发行普 通股 360,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为 133,200,000.00 元，实际募集资金净额为 114,438,830.19 元，到账时间为 2023 年 3 月 9 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-022 （一）募集资金使用情况和存储情况 广东雅达电子股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | 整后）（1 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-017 广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。本次权益分派预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），具体情况说明如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,118,410.02 元，母公司未分配利润为 170,430,933.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 161,315,200 股，根据扣除 回购专户 674,118 股后的 160,641,082 股为基数，以未分配利 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东雅达电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东雅 达电子股份有限公司（以下简称"雅达股份""发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 发行人使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 雅达股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请已于 2022 年 11 月 29 日经北交所上市委员会审核同意，并于 2023 年 1 月 4 日经中国证券 监督管理委员会注册（证监许可〔2023〕20 号）。经北交所北证函〔2023〕85 号 文批准，公司股票于 2023 年 3 月 17 日在北交所上市。雅达股份本次发行价格为 3.70 元/股，发行股数为 36,000,000 股，实际募集资 ...