证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-042 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.01：修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 股东会议事规则 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律 法规、规范性文件及《杭州凯大催化金属材料股份有限公 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-045 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.04：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《杭州凯大催化金 属材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-057 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-053 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现杭州凯大催化金属材料股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《杭州凯大催 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-050 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-059 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-066 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.25：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-044 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.03：修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露管理工作，确保公司及时、准确履行信息披露义务，保护投资者及其 他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（ ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-068 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 网络投票实施细则 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.27：制定《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-055 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.14：修订《内部审计制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关法 律、法规及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称 ...