证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-047 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.06：修订《承诺管理制度》的议案；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-056 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-061 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为了强化杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《杭州凯大催化金属材料股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司设立的内部审计部 门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-060 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.19：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动 公司董事、高级管理人员工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.21：修订《重大信息内部报告制度》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效 传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-069 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.28：修订《累积投票 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-043 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证 公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《杭 州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会会议是 董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方 式。 第二章 董事的一般规定 杭州凯大催化金属材料股份有限公司于 2025 年 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-073 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-040 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事邬学军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（20 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-039 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳和彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 二、议案审议 ...