证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-015 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2025 年度公司及各全资子公司 拟向各商业银行申请总计不超过90,000万元的综合授信额度(包括新增及原授信到期 后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等 以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。为确保银行融资业务 顺利开展，董事会提议提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授 信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资额度、融资方式、融资 利率及融资期限等的确定及相关合同协议的签署。 授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东会审议。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，对凯大催化 2024 年度募集资金 的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催 化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合的方式进 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-009 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱建林） 本人朱建林作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的 权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董 事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参会具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | 出席股东 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-030 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入 www.zhepa.cn 中汇会审[2025]5138号 杭州凯大催化金属材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭州凯大催化金属材料股份有限公司(以下简称凯大催化公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯大催化 公司 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-014 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资 子公司）自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响 公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公 司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品。 1、 预计委托理财额度的情形 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 20,000 万元 人民币。 （四） 委托理财期限 期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存 续期 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-024 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制体系")，结合杭州凯 大催化金属材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至内部控制评价报告基准日2024 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

关于对杭州凯大催化金属材料股份有限公司 出具非标准审计意见的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于对杭州凯大催化金属材料股份有限公司 出具非标准审计意见的专项说明 中汇会专[2025]5060号 北京证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了杭州凯大催化金属材料 股份有限公司(以下简称凯大催化公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了中汇会审 [2025]5058号带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，杭州凯大 催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年 度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职 责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭 州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 116 位，注册会计师人数为 694 人，2024 年度签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 289 人。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2025-021 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ww ...