证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-065 山东华阳迪尔化工股份有限公司 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.06《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管 理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《山东华阳迪尔化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制 度。 重大信息内部报告 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-066 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.07《关于修订<舆情管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本制 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-081 山东华阳迪尔化工股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步扩大硝酸钾业务规模，巩固与提升市场地位，增强公司综合竞争力， 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日与胡 军红、刘文利、孟军、赵振海、张德俊、芦守营、阎现常、鹿强合计 8 名股东（合 并简称"交易对方"）签署了《股权转让协议》，公司拟以 4,454.04 万元收购山东 润禾钾盐科技有限公司（以下简称"目标公司"或"润禾钾盐"）100%股权。本 次股权转让完成后，润禾钾盐将成为公司全资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-075 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 20 日审议并通 过： 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孙立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,095,940 股，占公司股本的 8.07%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘西玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,679,610 股，占公司股本的 4.73%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名刘令印先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工股份 | 第一条 为维护山东华阳迪尔化工 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 股份有限公司（以下简称"公司" | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | "本公司"）、股东、职工和债权人 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | | 券交易所向不特定合格投资者公开发行 | 民共和国证券法》（以下简称《证 | | 股票注册管理办法》《北京证券交易所股 | 券法》）、《上市公司章程指引》《北 | | 票上市规则（试行）》《北京证券交易所 | 京证券交易所向不特定合格投资 | | 上市公司持续监管办法（试行）》和其他 | 者公开发行股票注册管理办法》 | | 有关法律、法规的规定，制订本章程。 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司"或"迪尔化工")于 2025 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 公司募集资金投资项目"年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）"（以下简称"募投项 目"）已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项并将结项后的节余募集资 金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证 券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超 额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计 募集资金 137, ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-041 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-053 山东华阳迪尔化工股份有限公司 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股 东会审议）的议案》之子议案 2.10《关于修订<累积投票制度>的议案》。 第一条 为了进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市规 则》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 ...

投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-073 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-060 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2025 年 9 月 20 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 3.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司")董事会 决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不 断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指 引》《山东华阳迪 ...