北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东华阳迪尔化工 股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法(2023年修订)》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简 称《治理准则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称《证 券法律业务管理办法》)、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以 下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-057 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发 | 2024 年年初至披 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 露日与关联方实 际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 小型加工件、阀门 | 50,000.00 | 11,037.74 | 公司经营计划及业务发 | | 燃料和动力、 | 校验等零星服务 | | | 展需要 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售硝酸、硝酸 | 154,700,000.00 | 3,914,085.85 | 预计关联方对硝酸、硝 | | 品、提供劳务 | 钾、硝酸钠 | | | 酸钾、硝酸 ...

Group 1: Meeting and Approval - The fourth board meeting of Shandong Huayang Deer Chemical Co., Ltd. was held on December 11, 2024, where the proposal to revise the "Investor Rights Protection System" was approved with 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2: Main Contents of the System - The system aims to protect investors' rights, especially those of small and medium-sized investors, and is based on the Company Law (2023 revision) and relevant regulations [4] - The system applies to the company, its controlling shareholders, actual controllers, directors, supervisors, and senior management [4] - Investors have the right to access information, participate in major decisions, receive investment returns, and choose managers [4] Group 3: Protection of Investor Rights - Controlling shareholders and actual controllers must not infringe upon the independent property rights of the company [5] - The company must actively seek compensation if the interests of the company and small investors are harmed [5] Group 4: Ensuring Profit Distribution Rights - The company should focus on its main business, enhance innovation capabilities, and improve core competitiveness to ensure sustainable development [7] - Profit distribution must not exceed the legally permissible range and should not harm the company's ongoing viability [8] Group 5: Maintenance of Information Rights - Investors have the right to access various company documents and financial reports [9] - The company must disclose significant information that may impact stock trading in a timely and accurate manner [11] Group 6: Participation in Decision-Making - The company must ensure equal treatment of all shareholders during meetings and not manipulate voting results [13] - Small investors have the right to propose meetings and should be facilitated in attending shareholder meetings [20] Group 7: Accountability and Internal Audit - The company must establish accountability for directors and ensure independent directors fulfill their duties [14] - An internal audit department should oversee financial management and report to the audit committee [15] Group 8: Internal Constraints on Investor Rights Protection - The company must maintain independence from controlling shareholders and regulate related transactions [28] - The company should regularly check insider trading activities and report to the exchange [31]

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-055 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 本议案涉及关联交易，监事李西东已回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-054 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-072 山东华阳迪尔化工股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《网络投票实施细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《山 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-066 山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《利润分配管理制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） （以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-078 山东华阳迪尔化工股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《舆情管理制度》的制定，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-067 山东华阳迪尔化工股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《内部审计制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法（2021 年修正）》《审计署关于内部审计工作的规定》等 有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-058 山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第 十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了 对《董事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东华阳迪尔化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 ...