证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-028 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》 1.议案表决结果： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 97,232,052 股，占公司有表决权股份总数的 59.9 ...

北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 邮编:250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话(Tel):(0531) 88876911 传真(Fax):(0531) 88876911 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 法律意见书 范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对 贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-025 山东华阳迪尔化工股份有限公司 拟向银行申请综合授信的公告 公司向银行申请授信是公司日常生产经营及项目建设的正常需要，通过银行 融资方式为自身发展补充流动及项目用资金，有利于合理保证公司资金流动性和 充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，符合公司及全体股东的利 益，不会对公司产生不利影响。 四、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综 合授信额度。该授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度 内视公司生产经营及项目建设对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚 动使用，公司将根据银行的要求（如需），包括但不限于以公司资产抵押、质押、 保证等方式进行担保，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-026 山东华阳迪尔化工股份有限公司 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-024 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 11 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<拟向银行申请综合授信额度>的议案》 1.议案内容： 根据公司日常生产经营及项目建设的需要，公司拟自 2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起 12 个月内，向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 191,250,141.63 元，母公司未分配利润为 182,115,754.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 32,457,600.00 元。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-027 本次权益分派权益登记日为：2025 年 5 月 27 日 除权除息日为：2025 年 5 月 28 日 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 162,288,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-023 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 97,306,052 股，占公司有表决权股份总数的 59.96%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件和 ...

北京浩天(济南)律师事务所 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 邮编: 250101 济南市高新区 · 经十东路 7000 号 · 汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 电话(Tel):(0531) 88876911 传真 (Fax): (0531) 88876911 致:山东华阳迪尔化工股份有限公司(贵公司) 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2024年年度股东会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》(以下简称《证券法律业务执业规则》)等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东华阳迪尔化 ...

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 回复：感谢您的关注和提问，公司一季度业绩下滑主要因年产 5 万吨硝酸钾 装置"三化"改造以及主要产品平均销售单价下降所致。公司"三化"改造计划 于 2025 年 6 月 30 日前完成，改造期间将会影响公司硝酸钾产品产销量，进而影 响 2025 年上半年公司整体经营业绩。尽管"三化"改造会对公司短期业绩产生 一定影响，但长远来看，"三化"改造将有助于全面提升装置的生产效率、产品 质量和安全水平，符合公司的经营发展和战略规划。此外，公司所处的基础化工 行业具有较强的周期性，与宏观经济形势密切相关。公司以"硝酸-硝酸盐-熔盐、 硝基水溶肥"全产业链协同发展为战略核心，持续强化硝酸、硝酸钾、硝酸镁等 基础产品竞争优势，同时加速熔盐储能全产业链布局， ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-022 山东华阳迪尔化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 12 日 活动地点：通过"中证网路演平台"（https://rs.cs.com.cn）采用网络远程方 式召开业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：孙立辉先生；公司董事、总经理：高斌先 生；公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：卢英华女士；公司保荐代 表人：丁邵楠先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：一季度业绩下跌较大具体原因？如果业绩继续下跌，是否影响 2025 年业绩？对半年报是否有展望？ □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 回复：感谢您的关注和提问，截至目前，年产 20 万吨熔盐储 ...