山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实际情 况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-016 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬按公司相关薪酬标准与绩效考核确定； 公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管 理人员薪酬与考核办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月发放津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。 2. 监事薪酬方案 在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，不再另外领取监 事津贴，未在公司担 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对迪尔化工 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交 易所同意，公司采取向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超 额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计 募集资金 137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资 金净额 121 ...

关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况 的鉴证报告 目 录 | 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 | 年 1-4 | | --- | --- | | 度募集资金存放及使用情况的鉴证报告 | | | 山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2024 | 年 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们 认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的 基础。 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中证天通（2025）证审字 43100002 号-2 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东华阳 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，山东华阳迪尔化工 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2024年度审计机 构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）履行监 督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 山东华阳迪尔化工股份有限公司 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-013 2024 年度末注册会计师人数：378 人 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2024年度末合伙人数量：62人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：9 ...

山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-92 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 43100002 号 山东华阳迪尔化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化 ...

2024 年度独立董事述职报告（锡秀屏） 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-009 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人锡秀屏，作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，本着客观、 公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。现就 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、 会议出席及发表独立意见情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会。本人会议出席情况如 下： 独立董 事姓名 应 出 席 董 事 会 会 议 次数 现 场 或 通 讯 表 决 出 席 董 事 会 会 议 次 数 委托出 席董事 会会议 次数 缺席董 事会会 议次数 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-020 本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-010 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（傅忠君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 应 出 席 董 | 现 场 或 通 讯 | 委托出 | | 缺席董 | 是否存在连续三次 未亲自出席或者连 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | 表 决 出 席 董 | 席董事 | | | | 列席股东会 | | | | 事 会 会 议 | | | 事会会 | | 续两次未能出席也 | | | | 事姓名 | 次数 | 事 会 会 议 次 | 会会议 | 议次数 | | 不委托其他董事出 | 次数 | | | | | 数 | 次数 | | | 席的情况 | | | | 傅忠君 | 6 | 6 | / | / | | 否 | | 3 | （二）发表独立意见情况 报告期内，本人认真审阅了董事会会议的各项议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关要求， 山东华阳迪尔化工股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事刘学生、锡秀屏、傅忠君的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2025-004 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度 ...