证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-044 二、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于2023年5月6日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、对《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的独立意见 经认真审阅《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料， 我们认为，公司对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 ...

2023 年 4 月 6 日，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 30,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 3.98 元/股，募集资金总额为 119,400,000.00 元，实际募集资金净额为 103,750,471.01 元，到账时间为 2023 年 4 月 11 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-041 山东华阳迪尔化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 5 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 ...

報 告 書 REPORT 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金情况的专项审核报告 中天运[2023]核字第 90190 号 二○二三年五月六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 5 页 一、专项审核报告 二、报告附件 1、 专项说明 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JON ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、 协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在 上述额度 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-036 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 2,025.00 万元， 募集资金情况如下： 2021 年 4 月 28 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》 等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 5 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,500.00 万股，每股价格为人民币 1.35 元，预计发行募集资金总额不超过 2,025.00 万元，募集资金用途为补充公 司流动资金。 2021 年 6 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对山东华阳迪尔化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]1524 号）。 2021 年 6 月 30 日（认购截止日），公司实 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发 [2021]1116 号)及相关安排,中泰证券股份有限公司结合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上市规则》") 等法律、法规,对山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"迪尔化工"或"公 司")2022年度的公司治理情况进行了专项核查,内容如下: 一、迪尔化工内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制相关情况 (一) 内部制度建设 公司已于2023年4月18日在北京证券交易所上市。公司已根据《公司法》《证 券法》《北交所股票上市规则》等法律、法规,对《公司章程》部分条款进行修 订,并修订或制定了系列规章制度,公司已履行审议程序通过了相关议案公司已 建立的制度包括: | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程 | 是 | | ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-037 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2022 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为 71,910,049.77 元，母公司报表未分配利润为 63,039,120.18 元。根据财会函[2000]7 号文件规定"编制合并报表的公司，其 利润分配以母公司的可供分配的利润为依据，合并会计报表中可供分配利润不能 作为母公司实际分配利润的依据。"2022 年末可供全体股东分配的利润余额为 63,039,12 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-034 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于公司董事薪酬数额的议案》、《关于公司监事薪酬数额的议案》、《关于公司经理 层薪酬数额的议案》。公司根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参行业薪酬水平，制定 公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事（除职工监事）、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本 薪酬依 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北交所持 续监管指引第一号—独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，我们作为山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董 事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第 三届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、 关于《公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》的独立意见 经认真审阅《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案的具体内容， 我们认为：《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度报告的内容 和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告真实地反映了公司 2022 年 年度的经营成果和财务状况。 因此，我们同意上述议案，并同意将该议案 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，锡 秀屏女士和刘学生先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事锡秀屏女士和刘学生先生对公司 2022 年经营活动情况进行了认真 的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年9月 26日 | 第三届董事 | 一、对《关于前期会计差错更正》议案的独立意见 议案的独立意见 立意见 | | | | | 二、对《关于更正<2019 年、2020 年、2021 年年 ...