本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-042 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙立辉先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 公司现任独立董事锡秀屏、刘学生对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-040 山东华阳迪尔化工股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东华阳迪尔 化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册。经北京 证券交易所《关于同意山东华阳迪尔化工股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2023〕14 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对迪尔化工履行持续 督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对迪尔化工使用部分闲置募集资金购 买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东华阳 迪尔化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕 605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 经北京证券交易所《关于同意山东华阳迪尔化工股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕147 号）批准，公司股票于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所上市。 中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 公司本次公开发 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东华 阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"迪尔化工"、"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核 查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年3 月20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东华阳迪 尔化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕 605 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.98 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不含行使 超额配售选择权所发的股份），募 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-044 二、对《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于2023年5月6日上午10：00召开（以下简称"本次董事会"）。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、对《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》的独立意见 经认真审阅《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》的具体内容，并核查该议案及公司提供的附件资料， 我们认为，公司对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的情况是合法、合规的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 ...

2023 年 4 月 6 日，山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 30,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 3.98 元/股，募集资金总额为 119,400,000.00 元，实际募集资金净额为 103,750,471.01 元，到账时间为 2023 年 4 月 11 日。 二、募集资金使用情况 证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-041 山东华阳迪尔化工股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 5 月 6 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 ...

報 告 書 REPORT 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金情况的专项审核报告 中天运[2023]核字第 90190 号 二○二三年五月六日 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金情况的专项审核报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话：010-88395200 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSLLP 报 告 书 R E P O R T 目 录 第 2 页共 5 页 一、专项审核报告 二、报告附件 1、 专项说明 2、 事务所营业执照复印件 3、 事务所执业证书复印件 4、 签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JON ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-043 山东华阳迪尔化工股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 8000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安 全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、 协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在 上述额度 ...

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-036 山东华阳迪尔化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 7 月公司完成 2021 年第一次股票发行，募集资金 2,025.00 万元， 募集资金情况如下： 2021 年 4 月 28 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《定向发行说明书》 等与股票发行相关的议案，并于 2021 年 5 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 1,500.00 万股，每股价格为人民币 1.35 元，预计发行募集资金总额不超过 2,025.00 万元，募集资金用途为补充公 司流动资金。 2021 年 6 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对山东华阳迪尔化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]1524 号）。 2021 年 6 月 30 日（认购截止日），公司实 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 治理专项自查及规范活动核查报告 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发 [2021]1116 号)及相关安排,中泰证券股份有限公司结合《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《北交所股票上市规则》") 等法律、法规,对山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称"迪尔化工"或"公 司")2022年度的公司治理情况进行了专项核查,内容如下: 一、迪尔化工内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、 治理约束机制相关情况 (一) 内部制度建设 公司已于2023年4月18日在北京证券交易所上市。公司已根据《公司法》《证 券法》《北交所股票上市规则》等法律、法规,对《公司章程》部分条款进行修 订,并修订或制定了系列规章制度,公司已履行审议程序通过了相关议案公司已 建立的制度包括: | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程 | 是 | | ...