证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-010 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划首次权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 12 日，龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励 计划激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司< 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。审议过程中，关联董事均 回避表决。公司独立董事及监事会均对相关议案发表了意见。独立董事付玉、刘 阳作为征集人就公司 2022 年第七次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案 向全体股东征集投票权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交 易所官网（www.bse ...

上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予事项 之法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于龙竹科技集团股份有限公司 2022 年股权激励计划限制性股票首次授予事项 之法律意见书 龙竹科技集团股份有限公司： 根据龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"龙竹科技"或"公司"）与上海市 锦天城律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受 本所指派，本所律师作为公司拟实施的 2022 年股权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次授予涉及的相关事项，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次回购有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 师有赖于有关政府部门、龙竹科技或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门 公开可查的信息作 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-011 龙竹科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发 布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-009），本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,662,978 股，占公司有表决权股份总数的 37.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人， ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-006 龙竹科技集团股份有限公司独立董事 1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等文件规定的激励对象条件及激励计划规定的激励对象范围，不存在上述 文件中规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括独立董事和监事。本 次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股 票的情形，本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外， 公司未设置其他获授权益条件。 4、本次确定的首次授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和公司《2022 年股权激励计划（草案）》中 的有关规定。 综上，我们同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并同意将 该事项提 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-005 龙竹科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》 的相关规定，会议召开合法合规。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话方式发出 董事吴贵鹰及独立董事付玉、刘阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-009 龙竹科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-007 龙竹科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以电话方式发出 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案） ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-008 龙竹科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 1、本次授予权益的激励对象与公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过 的激励对象人员名单相符。 2、本次授予权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定 的激励对象条件及公司 2022 年股权激励计划规定的激励对象范围，不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次 拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本次股权激励计划除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置 其他获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和公司 2022 年股权激 励计划中的有关规定。 经核查，监事会同意确定以 2023 年第一次临时股东大会审议通过日为授予 日，向 76 名符合条件的激励对象合计授予 227.30 万 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2023-001 龙竹科技集团股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-174），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,662,978 股，占公司有表决权股份总数的 37.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 ...

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 龙竹科技集团股份有限公司 公司章程 二〇二二年十二月 1 第一章 总则 第一条 为维护龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由福建龙泰竹制品有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福建省南平 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 领 取 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350700553218333A。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 7 月 27 日 在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易 ...